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欧盟为伊朗定制的“特殊避制裁系统”呢?美国全面制裁已经开始 ...

美国对伊朗的全面制裁将从11月5日凌晨正式启动。欧洲三大强国法国、德国和英国立刻对特朗普违反联合国决议,坚持单方面退出《伊核协议》,全面制裁伊朗表达了强烈谴责。于此同时,欧洲为了保护各企业继续和伊朗贸易,规避美国制裁而量身定制的SPV,“特殊目的载体机构”也将正式生效。但是,

SPV,特殊目的载体机构真的能保伊朗渡过制裁难关吗?

美国从11月5日开始对伊朗实施全面制裁。从这一刻起,全球汇往伊朗的资金,如果通过美国银行、或者以美元形式交割,银行都有义务报告给美国政府。也就是说如果任何个人或者企业继续和伊朗进行任何形式的交易,都可能遭到美国的“二级制裁”。(中兴公司已经为大部分人普及了这方面的知识。)

什么是SPV?

欧洲三巨头为了能保证伊朗不跟着美国退出《伊核协议》,重启核武研究,正式向伊朗作出保证,表示会建立一个“特殊目的载体机构”,帮助伊朗“洗钱”,规避美国的制裁。也就是说,任何公司和伊朗进行贸易活动,国际资金的流动只要通过这个不怕被美国制裁的SPV,就能规避美国的制裁风险。

今年9月,当欧盟外交委员会主席宣布建立SPV时,伊朗外长笑逐颜开。

现在美国全面制裁启动了,欧盟的SPV呢?

据欧盟说对应美国的制裁从11月5日启动,欧盟的SPV也将于同一天“生效”。但是,SPV的实际运作至少要等到明年稍早些时候才能正式开始。也就是说,SPV除了一句口号,什么也没有。说实话,到目前为止,SPV到底怎么在技术上实现规避美国制裁,还没有一个清晰的计划。金融界为SPV设计了几个方案,但是都无法让企业放心。

SPV,以货换货?

有一种想法就是以货换货。也就是说SPV本身没有资金流动。伊朗出口印度$100万美元原油,那么SPV就记着印度这笔账;下次伊朗准备从法国进口$80万美元葡萄酒,那么SPV就把这笔帐划给法国。

按照这个设计,美国确实很难发现企业和伊朗的资金流动,但是美国并不只是追踪资金,同时还会追踪货物。如果发现和伊朗发生货物交流,相关公司还是会遭受美国的制裁。

SPV和中央银行交接

如果不是以货换货,而是进行货币贸易,那么全球没有一家银行敢与和SPV进行交接。一种设想就是由欧洲中央银行来进行货币交割,这样个别的商业银行就不用担心遭到美国的制裁。问题是美国并不会买欧洲中央银行的帐,甚至可能发生美国直接制裁欧洲中央银行的事情。

因此,SPV是一个美好的概念和愿望

到目前为止,SPV特殊目的载体机构还只是一个欧洲敷衍伊朗的美好概念。虽然欧洲、伊朗,还有俄、中两国都表达了希望实现SPV的愿望,但是还没有什么值得高兴的具体实施计划。

由于美国财政部已经“勒令”全球金融结算系统SWIFT必须关闭和伊朗的结算通道。也就是说,目前情况下,有些企业想违反美国制裁令,也没有途径可以把钱汇入伊朗。在这种情况下,SPV的建立可以帮助这些企业。

但是,对于那些无法规避美国市场的全球大型企业,SPV就是画饼充饥。不用说今天没有实现运作,就算明年真的开始工作,这些大企业也不敢回到伊朗市场。