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欧盟将刑事定罪定为犯罪......以及时间过去

欧盟将刑事定罪定为犯罪......以及时间过去

Barclays
与通常涉及对银行处以罚款的民事诉讼不同,如果被判有罪,刑事诈骗案可能会将雇员送进监狱。 照片:路透社

欧盟正在研究是否有可能使Libor和Euribor进行操纵利率 - 故意操纵利率,为超过500万亿美元的金融合约设定基准 - 这是一种刑事犯罪。

当然,这里的新闻并不是说他们想把它定为刑事犯罪,而是已经不是这样了。 在2008年金融危机之后,我们承诺会改变,银行业将永远不会再相同,而CDS / CDO /房地产市场的混乱将导致不同的系统。

但现在有了Libor以及最近有消息称汇丰银行无意中在数十亿美元的恐怖主义和毒品卡特尔现金洗钱中,我们知道真相; 狡猾的银行家们仍然在庞大而系统的规模上做着狡猾的生意。

为了避免你认为这两个问题是孤立的,请再想一想。

据 ,瑞士银行瑞银(UBS)多年来一直参与其中。

2008年,詹姆斯·斯图尔特写道,该银行报销了客户,并与美国证券交易委员会以227亿美元的价格结算,以解决银行通过向他们出售拍卖利率证券(他们认为是合理的)欺诈客户的指控,而高级管理人员知道市场是崩溃。 根据当时的纽约市司法部长安德鲁·科莫(Andrew Cuomo)的说法:虽然成千上万的瑞银客户没有收到关于拍卖利率证券市场严重困扰的警告,但该公司高管之一的大卫舒尔曼利用内幕消息来获取资金并开展业务。 他们逃过了起诉。

2009年,斯图尔特继续,瑞银获得了一项欺骗美国税务机关的延期起诉协议。 而且不仅仅是一个小的方式。 瑞银被发现为富裕的美国人创造了17,000个秘密的瑞士银行账户,甚至根据文章 - 将球探送到马球俱乐部,网球比赛和积极宣传商业的名人活动。

在他们被捕后,瑞银同意支付7.8亿美元的罚款和罚款,并公布其许多美国客户的名字。 再次,没有起诉。

去年,瑞银再次站在美国证券交易委员会面前, :反复密谋在五年内对市政债券衍生品市场进行投标,欺骗100多个市政当局和非营利组织。 是的,你猜对了,他们说对不起,支付了1.6亿美元的罚款,甚至被司法部称赞他们为遏制反竞争做法所采取的补救措施。

最后,联邦金融住房局(负责监管房利美和房地美的人)指控瑞银对于首先触发整个金融危机的抵押贷款支持证券梦魇做出了重大虚假陈述和疏忽。 FFHA正在寻求10亿美元的赔偿金。 据记录,瑞银否认了这些指控。

为了避免他们在IBTimes之后发送攻击犬,因为他们不小心玷污了他们的好名声,我必须告诉你,瑞银没有被指控与抵押贷款支持证券有关的刑事或民事不端行为。 然而。

毕竟,只有一个来自瑞银的人因上述任何丑闻而被判刑。 布拉德利比肯费尔德(Bradley Birkenfeld)最初在逃税骗局上吹响了哨子,被判入狱40个月。

据“泰晤士报”报道,在瑞银,近年来一系列豁免,非起诉和延期起诉协议 - 显然是政府对公司犯罪的首选方法 - 似乎没有任何阻吓作用

同样可以说是巴克莱银行和汇丰银行,他们迄今为止已经走出了起诉,并表示对不起并支付了4.5亿美元的罚款和可能分别高达10亿美元的罚款。

根据欧盟委员会副主席维维安·雷丁(Viviane Reding)的说法,在Libor丑闻(以及其他人)丑闻之后,人们对银行业的信心已经动摇。

据美联社报道,周四发表讲话时,她补充了欧盟的行动:需要结束银行业的犯罪活动,刑法可以起到强大的威慑作用。

除了赢得明显出血的奖励之外,雷丁可能实际上还有一些东西。

而不是接受巴克莱银行/瑞银/汇丰银行等人的现金和鳄鱼眼泪,积极追求那些以破坏我们经济体系结构的规模进行欺诈的人,实际上可能会在清理高额融资方面取得一些进展。


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