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检察官调查华尔街银行可能违反早期财务违规行为的解决方案

检察官调查华尔街银行可能违反早期财务违规行为的解决方案

US banks misconduct
据“纽约时报”报道,美国检察官正在调查几家大型银行是否违反了这些和解协议的条款。 照片:Getty Images

美国检察官正在重新对几家主要银行进行调查,因为有人怀疑这些银行违反了早先的和解条款,这些条款允许他们因涉嫌金融违法行为而逃脱刑事诉讼。

“ 首先报道了这个故事,该故事采访了那些听过案件简报的律师。 该报告将渣打银行,东京银行三菱UFJ和咨询公司普华永道(PricewaterhouseCoopers)列为重新调查的目标。

这些公司面临的指控是,他们未能准确地向当局披露其原始不法行为的范围,或者他们涉及其他不法行为。 该报称,当局正在考虑是否加强早先的交易,或放弃这些交易,并迫使银行认罪。

渣打银行于2012年 ,以解决与伊朗和苏丹等国家做生意的指控,这些国家被美国列入黑名单。“泰晤士报”报道说,检察官正在审查该银行是否未能如实披露其程度它对政府的不道德行为。

同样,东京银行三菱UFJ因与伊朗做生意而 ,监管机构相信它已经淡化了其不法行为的范围。 据报道,普华永道(PricewaterhouseCoopers)就该公司的和解向该银行提供建议,该公司也面临指责,该公司编制的报告淡化了银行的责任范围。

“泰晤士报”还引用了有关银行业巨头巴克莱银行和瑞银集团面临重新定居的可能性的报道。 因操纵Libor银行间拆借利率而支付了数亿美元 。 据报道,这些银行涉嫌货币操纵,这违反了他们之前与美国当局达成的和解协议。

在2008年金融危机之后,美国当局一直在努力寻找一个适当的方案来惩罚被视为涉及不端行为或犯罪行为的大型金融机构。

今年5月,瑞士信贷成为数十年来第一家承认美国刑事指控的大型银行。 该银行接受了它曾帮助其美国客户逃税,允许客户将钱存入秘密瑞士账户,并支付了26.2亿美元的罚款。

晨星分析师艾琳戴维斯在5月份表示,此类罚款“现在可能成为银行开展业务的持续成本。”


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